根据市委统一部署，2022年3月31日至7月29日，市委第四巡察组对昆山银桥控股集团有限公司党委进行了巡察。2022年9月22日，巡察组向昆山银桥控股集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

集团党委围绕巡察反馈意见中指出3项34个问题，夯实整改主体责任，全力推动问题整改见力见效。

一是自觉践行“两个维护”。2022年10月24日，集团召开巡察整改专题民主生活会，班子成员聚焦巡察反馈的问题，以刀刃向内自我革命的勇气和决心，开展批评和自我批评，提出整改举措、狠抓工作落实，以巡察整改实际成效践行“两个维护”。

二是坚决扛起整改责任。坚持从党委领导班子改起，以上率下带动整改。2022年10月11日、12日，两次召开集团党委（扩大）会议，专题研究巡察整改工作方案，逐条制定整改措施，逐项推进整改落实。2022年12月13日，召开党委（扩大）专题会议，听取阶段性整改报告，聚焦还未完成的问题，进一步凝聚整改工作合力，确保问题整改清零销号。2023年2月20日，召开党委专题会议，深入研究市纪委反馈的审核意见，深刻排查弱项，优化整改措施，深入精准推进整改。

三是着力突出整改实效。坚持把建章立制贯穿整改工作始终，在抓好巡察反馈意见整改落实的同时，举一反三、以点带面，深入排查自身问题，有的放矢地抓好整改。抓好统筹推进，将巡察整改与贯彻落实国企改革三年行动结合，与创新发展转型升级结合起来，与强化管理防控风险结合起来，以整改推动集团整体工作，用集团高质量发展成果检验整改的成效。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

集团党委坚持目标导向和问题导向，全力以赴抓好整改落实，工作既立足当前，从具体问题改起，确保取得阶段性成效；又着眼长远，举一反三，把制度建设贯穿其中，以制度巩固成果。目前，已完成32项问题整改工作。

1. 关于“学思践悟不够深入”问题的整改。

牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，学深悟透习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，精心安排部署、创新学习方式、营造浓厚氛围，确保内化于心、外化于行。一是完善学习计划。制定印发《2022年银桥集团党委理论学习中心组专题学习计划》《银桥集团党委推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》《昆山银桥控股集团有限公司党组织会议“第一议题”制度》，把全面学习贯彻宣传贯彻二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述和重要讲话精神等内容纳入学习计划，推进党委中心组学习、支部委员会学习、支部党员大会学习制度化、规范化、具体化。二是强化理论学习。按照学习教育计划方案，组织召开党的二十大精神研讨、数字经济和国企改革、中国共产党章程学习等专题党委中心组会议11次，收集领导班子学习心得19篇。集团5个党支部严格落实“第一议题”制度，通过三会一课、主题党日、演讲宣讲等方式，让党的创新理论进项目、进工地、进园区，激励攻坚克难、狠抓落实、奋力冲刺的强大力量。三是深化国企改革。认真落实上级国企改革战略部署，全面对照国企改革三年行动实施方案，落实完成61项改革任务，实现党委会、董事会、经理层议事决策机制全面对接，实现对非主营业务和低效资产的有效清退，实现对内部风险控制机制的健全完善，用主业发展更加有力、运营管理更加高效、竞争力更加凸显的实际成效践行新时代国企担当，为做强花桥国际商务区贡献国企力量。

2. 关于“紧扣中心不够突出”问题的整改。

整改结果及成效：紧跟市财政局国资办、区党工委管委会战略部署，紧扣国企三年改革重点工作，聚焦做强花桥国际商务区，全力推动主业做优做强，为打造数字经济“实验区”、宜居宜业“青年城”贡献国企力量。一是突出主责主业。深入推进国企三年改革行动，对15家子企业进行重组合并，形成8家重点运营子企业，制定三定方案，充实人员力量，“两主一辅”业务布局更加凸显。二是服务区域发展。聚焦全区“1310”年度目标，高效推动22项在建重点实事工程建设，推动城市能级升级；参与对外股权投资项目30个，投资总额22.14亿元，放大“基地+基金”作用，助推产业集群发展；2022年完成融资38.16亿元，新增融资利率均在3.24%以下，为花桥各项事业发展提供有力支撑；积极盘活39处在管资产，为全区企业、人才提供优质配套服务。三是积极对接上海。主动对接融入上海，发挥临沪优势，以8个党建共建项目为支点，深入对接融入上海；高效运营花桥国际博览中心，洽谈对接专业展会、论坛等大型展会活动25场次，大力发展会展经济；积极运营花桥人力资源公司，为产业发展提供人才支持。

3. 关于“压舱石’作用不够凸显”问题的整改。

整改结果及成效：以国企改革释放经营活力，以创新发展实现转型升级，做强主责主业，发挥国有企业“主力军”“压舱石”作用，用银桥服务描绘县域示范“花桥实景”。一是坚持创新发展。根据《关于加快推进市属国有企业创新发展的实施意见》，制定《昆山银桥控股集团有限公司推进创新发展实施方案》，成立创新工作小组，明确战略目标，高标准新规划建设符合现代产业体系的科创产业园区30万平方米，落户企业超800家（含工商集群登记注册），打造良好科创服务环境，强力推动创新创效。二是优化业务布局。完成注销3家僵尸企业，清理1家低效运营企业，逐步清理注销7家非实际运营的子企业，形成8家重点运营子企业，进一步优化业务布局，集中力量做强做优主责主业；同时逐步建立完善现代企业制度，推动子企业决策运营更加科学化、规范化、市场化。三是加快市场转型。制定下达《2022年度银桥集团子企业经营业绩考核指标》，加大考核比重，推动子企业降本增效，树立经营理念；在工程管理方面，在做好区域功能性项目建设的同时，积极主动开拓区外工程代建业务，2022年代建收入超1000万元，同比增长120%；在园区盘活方面，成立招商小组，通过加大与第三方机构合作，持续发挥“基金+基地”模式，助推“科环”“欧朗德”“美淼新材”等12个项目落户花桥，新盘活园区19042.83平方米，进一步激活园区资产，释放产业发展动能。

4. 关于“企业经营属性不明显”问题的整改。

整改结果及成效：紧扣集团公司“十四五”发展规划，聚力推进国有企业三年行动改革任务，强化凸显企业经营属性，建立健全现代企业管理制度，营造企业高质量发展良好环境。一是突出经营属性。根据集团公司“十四五”发展规划，立足集团发展“两主一辅”业务格局，树牢经营服务理念，优化法人治理结构，明确实际经营全资子企业7家，控股子企业1家，完成5家子企业董事会建立，为推动子企业逐步开展市场化运营转型和高质量发展创造条件。二是建立结算机制。针对区有关部门无偿使用国有资产的问题，细化无偿使用资产分类，积极沟通结算方案。坚持“国有资产有偿使用”的原则，制定《资产租赁结算方案》，与花桥社区卫生服务中心积极沟通，已完成协议签订，明确2023年起开始支付结算，包含场地租金、物业费、停车费等在内的各项资金，结算标准85万元/年；制定《花桥国际博览中心营运规范》，规范博览中心日常运营，确保国有资产保值增值。

5. 关于“企业治理体系不健全”问题的整改。

整改结果及成效：全力推动国企改革，100%完成国企改革指标任务，建立健全企业法人治理结构，充分发挥“三会一层”作用，推动公司经营决策更加科学、规范。一是健全治理体系。印发《党委会议事规则》《党委前置研究讨论规程及清单》《董事会议事规则》《经理办公会议事规则》《董事会授权管理制度》等重要制度，厘清党委、董事会、经理层的权责边界，2022年召开集团党委会18次，董事会21次，为高效落实党委会、董事会工作部署，召开总经理办公会11次，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制初步建立。二是落实经营职权。制定子企业外部董事管理办法，完成置业公司等5家子企业董事会“应建尽建”，完成外部董事聘任，实现“外大于内”；依法落实子企业董事会6项职权，推动实现领导决策制度化、规范化。三是完善监督职权。按照国企改革三年行动要求，已建成合规管理三道防线，并通过内审全覆盖，打造“银核护卫”风控品牌，强化日常监督管理，筑牢风险屏障。制定《昆山银桥控股集团有限公司审计委员会工作规则》，调整审计委员会设置，明确在党委书记、董事长直接领导、纪委书记协助下开展工作，贯通监督力量，组建11名专兼职内部审计人员人才库，整合社会审计监督资源，提升内外联合的监督合力。

6. 关于“考核指挥棒不突出”问题的整改。

整改结果及成效：深化绩效考核力度，加大经理层经营业绩考核占比，推动子企业市场化转型；通过拉开绩效差距、薪酬能增能减、职务能上能下，激活集团发展动能。一是细化考核指标。科学制定绩效考核指标，将内设机构、子企业分类制定重点工作考核、经营业绩考核指标；细化子企业考核，按照功能类别、业务特点及经营性质，实施分类考核；对不同岗位的经理层成员，在通用类指标基础上，设置差异化指标。二是强化刚性执行。全面加强员工思想教育，树立“多劳多得，优绩优酬”的运行机制，彻底打破“大锅饭”分配格局；坚持业绩导向，严格按照经理层“两书一协议”约定，根据经营业绩考核结果刚性兑现任期激励，不搞变通、不打折扣，真正体现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，拉开薪酬优劣差距。三是深化全员绩效。完善制定《2022年银桥集团全员绩效考核办法》，从严落实各项考核任务，细化个人、子企业经营业绩、经理层成员业绩等考核维度，实行业绩与绩效奖金分配挂钩、考核结果与职务升降挂钩；各子企业根据业务经营，制定各子企业绩效考核办法，强化业绩激励，进一步拉开收入差距。

7. 关于“工程脱幅较多”问题的整改。

整改结果及成效：锚定全区重点实事工程，以加快项目建设，提升城市能级；以加强项目管理，建设品质工程，服务百姓民生。一是加快项目建设。高度重视艺体馆、花桥中学脱幅问题，成立攻坚小组，坚决克服疫情不利影响，全力推动项目建设，于2022年8月交付花桥中学，9月顺利开学；花桥艺体馆建设于2022年12月底前完成竣工验收及备案；其他在建重点实事工程建设均按序时进度推进。二是加强项目管理。落实项目周报机制，编制工程建设简报5期，实时掌握工程进度；成立花家湾、银桥·智汇谷等3个重大产业项目攻坚领导小组，强力推动重点项目早出形象、早出成效；上线工程建设管理平台，强化日常监督，提升工程管理效率。三是深刻吸取教训。严格执行《昆山银桥控股集团有限公司供应商黑名单管理办法》，2022年将两家企业纳入供应商黑名单。完善合同条款，将“施工承包方延误工期需支付违约金”、“工期延长不增加监理费”写入合同文件，目前已形成工程监理等标准合同模板，杜绝类似隐患。

8. 关于“项目管理失序”问题的整改。

整改结果及成效：围绕建设工程项目签证变更、竣工送审等重点环节，进一步建立健全规章制度，细化举措压实责任，提升项目管理水平。一是严控工程造价。印发《昆山花桥国际商务城置业有限公司工程项目变更及签证管理办法》《昆山花桥国际商务城置业有限公司工程项目造价控制管理办法》，规范程序，严格审核，控制建设成本；加大专业人才引进力度，降低对第三方中介机构依赖。二是加快项目送审。成立工程竣工结算审计工作领导小组，压实责任，规范管理，全力加快送审结算。截至目前，除曹安警务站智能化项目由于施工单位破产，无法具备送审条件外，其余26个项目均已完成送审。三是加强教育管理。深刻汲取经验教训，开展违规“挂证取酬”专项整治工作，对置业公司6名党员干部批评教育，并于2022年9月底将靠证书全部注销；同时在置业公司全面排查，杜绝类似违规行为；开展廉政提醒谈话，排查岗位风险，筑牢廉洁防线；召开廉政风险警示教育，增强拒腐防变能力。

9. 关于“专业人才短缺”问题的整改。

整改结果及成效：紧扣工程建设关键环节，置业公司进一步优化完善部门设置，加强人才队伍建设，增强工程建设管理力量。一是加大人才引进。设立设计部和造价部，充实专业人才力量，降低对第三方中介机构依赖，2021年招聘工程建设专业人才8名，其中成功申报“菁英计划”人才4名；加大工程管理人员招聘力度，不断壮大团队力量，提升工程管理水平。二是充实管理力量。充分挥项目管理部作用，加强项目送审管理，定岗特选1名“双一流”高校硕士专业人才，提升专业力量；加强人员调配，从集团内部调配一名注册造价工程师，充实团队力量；成立工作小组，通过集体决策严控项目成本。三是加强人才培养。围绕工作实际，科学制定学习计划，提升工程管理人员专业水平和政治素养，2022年已组织工程竣工报验等培训5次。根据建设任务，成立学校类、动迁房类专项工作小组，推动新进员工一线锻炼成长。同时，于2022年公开招聘工程建设专业人才1名，持续壮大团队力量。

10. 关于“租金欠收问题突出”问题的整改。

整改结果及成效：全面排查，理清欠收租金底数；成立       专项工作小组，分析具体情况，分类处置，积极推进租金收缴；强化合同执行，避免损失风险。一是成立领导小组。成立出租资产租金收缴工作领导小组，由集团总经理担任组长，各职能部门共同参与，压实租金催缴工作责任，定期召开工作例会，强化沟通协商，实时更新租金收缴情况。二是加强催缴力度。全面排查租金欠收情况，对租金欠收企业进行分类管理，根据不同情况，采取书面提醒、法律诉讼等不同催收手段，已收回银桥物业公司欠收租金1209万元，其余欠收的743万元租金已通过司法程序进行追讨；已收回银桥科发公司欠收租金549.72万元，欠收的944.57万元租金中917.97万元为区财政保障资金，待区管委会会议通过后支付，其余26.6万部分将依法律流程加强催收；已全部收回银桥商服公司欠收租金101.27万元。三是加强合同管理。依托集团公司信息化综合管理平台，全面梳理租赁合同1200余份，加强合同执行力度，落实租金先付后用，截至目前2022年租金均按合同执行收取。

11. 关于“经营管理较为粗放”问题的整改。

整改结果及成效：完善机构设置，建立制度规章，明确权责归属，细化工作举措，以精细化管理提升资产运营质效。一是加强统一管理。发挥资产管理部统筹管理作用，代表集团对集团内所有经营性不动产进行统一管理、对不动产权证进行登记保管。全面排查在管39处资产，建立健全资产台账，做到底数清、情况明、数据准；根据子企业业务特点，精准划分资产管理运营权限，提升管理水平。二是规范运营管理。修订完善《昆山银桥控股集团有限公司资产管理办法》，加强对各经营子企业的资产授权管理力度，明确经营责任主体，规范租赁、转让审批，制定考核指标并于经营绩效挂钩。三是实现信息互联。建立资产信息化平台，通过与财务、合同系统对接，实时掌握资产租赁情况、租金收缴情况；定期召开资产租赁工作例会，2022年已组织召开10次，实现业务部门、管理部门、财务部门无缝对接；组织项目管理人员培训，通过不定期抽查考核，压实日常管理责任。

12. 关于“资产划转依据不足”问题的整改。

整改结果及成效：扎实筑牢国有资产有偿使用底线，在服务区域发展的同时，树立市场化运营理念，提升成本意识，完善规章制度，提升资产运营质效。一是健全资料台账。对巡察提及的10个公园6个停车场，认真收集整理资产划转的相关手续、第三方资产评估报告等资料，形成资料台账，完善划转依据。二是制定工作方案。成立专项工作小组，积极与花桥镇资产经营公司沟通对接，通过会议协商，理清移交资产情况，明确投入改造金额，通过2次会议协商，已形成移交资产清单、汇总金额，目前相关资金已收缴到位。三是规范资产管理。严格执行“国有资产有偿使用”原则，严格依据集团资产管理办法，加强资产移交审核把关，规范资产划转程序，切实保障国有资产权益。

13. 关于“主体责任‘牛鼻子’牵得不紧”问题的整改。

整改结果及成效：集团党委高度重视巡察反馈问题，牢固树立“抓好整改是本职、不抓整改是失职、整改不力是渎职”的观念，牵紧主体责任“牛鼻子”。一是压实主体责任。对上届领导班子出现“塌方式”腐败问题进行“回头看”，深刻剖析查摆问题，开展批评与自我批评。组织召开巡察整改专题民主生活会，压实党委整改主体责任，推动问题整改落实，认真做好会议记录。组织召开全面从严治党暨党风廉政专题会议，开展党风廉政建设专题培训，提升党员干部全面从严治党的政治自觉和自我革命的新境界。二是强化制度保障。印发《银桥集团党委全面从严治党主体责任清单》，明确党委9项主体责任，纪委10项监督责任，党委书记6项第一责任，班子成员7项“一岗双责”，同时加强对纪委工作领导，构建有机协同的管党治党责任机制。三是抓好廉政谈话。严格按照《2022年度银桥集团党风廉政建设责任制考评办法》，紧扣节日节点，围绕岗位职责，分级分类组织开展廉政谈话工作，强化鼓励激励、关心关怀、压力传导，做到及时提醒、抓早抓小，防微杜渐，自上而下压实主体责任，全面筑牢廉洁自律防线。

14. 关于“监督责任‘牛鞭子’甩得不响”问题的整改。

整改结果及成效：紧扣中心工作，优化完善制度机制，不断丰富监督方式，将监督管理融入日常、做在经常。一是健全监督机制。制定印发《2022年银桥集团党风廉政建设工作要点》《2022年度银桥集团党风廉政建设责任制考评办法》，明确10项党风廉政建设重点工作，详列11类党风廉政建设考评项目和17项具体要求，完善工作机制，压实主体责任。定期召开党风廉政专题会议、领导班子全体成员集体廉政谈话会议，推动全面从严治党向纵深发展。二是完善监督方式。开发运用集团信息管理系统纪律监督模块，对工作考勤、合同管理、费用报销等重点领域实现动态监管、靠前预警。做细日常监督管理，拓展线索收集渠道，主动约谈中层干部及重点岗位人员12人，运用监督执纪“第一种形态”批评教育帮助17人，对155名监察对象开展廉政风险排查，加大运用三项机制予以容错免责1人，把监督做在日常，融入经常。三是提升监督实效。坚持巡纪联动、纪审协作，组织开展疫情防控、公车管理、廉洁从业等专项监督治理，责令退缴违规所得2.65万元，对相关公司党组织发出《关于加强对党员教育监督管理的纪律检查建议》，督促立行立改，规范从业行为。主动查处市委巡察移送相关问题线索，予以党纪立案处理2人，组织召开专项警示教育大会、廉政教育专题培训，“一把手”讲纪律宣讲活动，推动惩治震慑、以案促改、教育引导同向发力，不断提升“三不”一体推进综合效能。

15. 关于“制度建设‘牛篓子’套得不牢”问题的整改。

整改结果及成效：全面检视制度运行情况，针对制度空白缺失、难以适用等不同情况开展立、改工作，及时堵塞制度漏洞，形成制度体系完整闭环。一是完善制度建设。组织各部门、子企业结合自身业务职责对现有管理制度进行查漏补缺，2022年度共增补各项管理制度43项，修订各项管理制度23项。二是开展执行检查。结合内部审计、专项检查及风控体系运行评价工作，对管理制度的执行与落实情况进行检查，发现问题与缺陷25项，已对服务采购、资产管理等重要制度进行修改完善。三是加大制度宣贯。以“银核护卫”风控品牌建设为抓手，开展规章制度“周周学”教育培训活动，分别实施集团内训和子企业内训，制定每周一主题，共开展32期，目前已完成13场，宣讲管理制度19项，累计培训559人次，将制度学习抓在日常，激发制度建设内生动力。

16. 关于“部分项目未公开招标”问题的整改。

整改结果及成效：全面开展项目排查，认真检视存在问题，通过修订规章制度，完善部门管理职能，加强招标审核把关，进一步规范招标采购。一是开展项目排查。对巡察提出的20个超过400万元项目开展全面排查，细化分类，14个项目为物业服务、布展、房产销售等服务类项目，非依法必须招标工程项目，且因不是财政资金，只能实施国企采购形式。另6个项目为智能化项目，之前公司对政策理解不精准，实施了国企采购，自2020年12月10日以后进一步明确了相关要求，确保智能化项目均按要求公开招标。二是严格采购管理。成立项目管理部，统筹管理集团范围内招标采购事项，履行审核把关职责，全面加强招标采购管理，做到依法依规需要公开招标的项目，一律公开；同时，引进专业人才，充实采购管理力量。三是完善制度办法。始终严格遵照《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令〔2018〕第16号）以及市、区招标采购文件精神，修订完善《昆山银桥控股集团有限公司招标采购实施办法》，优化项目招标采购流程图，确保招标采购规范、有序。

17. 关于“部分特殊项目直接发包依据不足”问题的整改。

整改结果及成效：全面排查电力特殊项目，根据上级招标要求，明确直接发包依据，结合实际工作变化，加强相关采购管理，进一步规范采购行为，降低项目建设成本。一是排查涉及项目。全面梳理排查电力项目49个，涉及电力迁移拆除改迁13个，临时用电10个，正式用电3个，勘察设计9个，其它14个，均以直接发包形式给市供电公司下属企业。二是分析发生原因。由于电力工程的特殊性和重要性，为不影响项目按时开工和交付，避免廉洁风险，以往电力项目，遵照苏州住建局《关于明确新建居住区室外供配电设施工程招投标活动的函》及我市电力工程实际，直接发包给市供电公司下属企业。三是加强发包管理。根据上级文件，结合工作实际，借鉴学习兄弟单位经验，完善发包流程，进一步探索相关电力工作公开招标的可能性，降低建设成本，规范招标采购。

18. 关于“物业服务外包合同执行不严格”问题的整改。

整改结果及成效：全面排查服务外包合同，进一步细化合同条款，加强日常管理考核，压紧压实管理责任。一是细化合同条款。将原来合同“人数”规定，根据按照各物业项目点实际情况，根据岗位要求修改为“人次”，要求物业服务外包单位规范、合理配置岗位人次，确保各项目点配备人员满足工作需求。二是加强日常巡检。加强外包单位日常管理，各项目点每日上报人员到岗情况；物业公司每月对各项目点进行巡检不少于3次，对发现问题严格依规落实惩处措施。三是严格责任落实。严格落实《昆山市银桥物业管理有限公司项目点“红黑榜”管理办法》，强化物业服务外包合同执行，加大考核及奖惩力度，截至2022年底，发现问题354个，均已整改到位，执行服务外包单位扣款57.75万元，个人扣款3000元。

19. 关于“预算管理执行不到位”问题的整改。

整改结果及成效：深入推进全面预算管理，加强文件宣教，提高认识；结合工作实际，精准预算管理；强化考核力度，推动全面执行。一是认真组织开展。开展业务培训，提高思想认识，2022年9月开展全面预算业务培训，强化责任担当；由财务融资部牵头结合不同子企业的具体情况制定了符合实际的预算管理目标；下发预算数据编制通知，严格控制各项成本费用。二是科学编制预算。2022年10月，聚焦“降本增效”，合理调整集团各部门、子企业预算数据，使预算数据更符合实际情况，减少预算数据和实际数据的偏差，充分发挥全面预算管理功能。2023年2月完成集团2023年全面预算编制及上报工作。三是强化考核执行。根据国资办于2023年2月出台《昆山市属国有企业全面预算管理工作指引》修订完善《全面预算管理办法》；建立健全全面预算管理考核机制，将预算考核内容纳入《银桥集团全员绩效考核实施办法》，提高预算执行主动性和严谨性，考核的内容为各预算单位的预算数与实际执行数的偏差，将整体偏差率在3%以内考核为优秀，3%-10%的为良好，10%-20%的为合格，20%以外的为不合格，进一步强化预算执行力。

20. 关于“业财融合度不高”问题的整改。

整改结果及成效：紧抓数字赋能，完善集团信息化平台建设，强化系统思维，促进业财信息联动、高效对接，树牢经营理念，加强财务监督管理。一是推进业财融合。坚持数字化思维，全面梳理财务管理和业务管理流程，做好衔接对接，共享合同签订、执行付款和报销审批等经营管理和预算过程控制、企业财务分析等财务管理已有流程，实现财务管理、业务管理流程相互嵌入、整体高效融合。二是完成信息联动。依托集团信息化综合管理平台，建立资金支付线上审批系统，完成合同管理系统和财务核算系统信息关联，进一步加强业财互动交流，实现业财信息联动对接。三是加强成本管控。牢固树立经营理念，做好财务调研分析，出具项目点收支情况分析、租金欠缴情况分析、商服公司食堂经营分析等调研报告4份，提升财务分析质量，强化收支预算管理，全力确保收支平衡。修订完善《银桥集团财务管理办法》，增加对子企业委派财务负责人相关内容，严格落实子企业财务事项管理权，不断提升财务监督管理实效。

21. 关于“财务审核把关不严”问题的整改。

整改结果及成效：全面规范资金划转流程，以信息系统建设加强审核把关，规范工作开展，全面提升财务工作效率。一是建立划转机制。坚持“有利于业务开展、有利于资金安全、有利于风险防控”的原则，对大额资金划转，坚持统一上报，集体决策、权责明确、分层把关、逐级落实。二是加强财务审核。严格执行《资金支付等管理办法》，并于2022年10月运行资金支付线上审批系统，通过OA系统完成线上审批，实现逐级审核，层层把关，确保资金划转无疏漏、无差错。申请金额均由系统自动换算，有效避免金额大小写不一致的情况发生，同时，加强财务工作人员管理培训，进一步提升专业水平。三是规范物资处置。制定《废旧物资处置办法》，明确集团资产管理部扎口负责，做好物资处置台账记录，规范废旧物资处置流程，确保账物一致、账目清晰。

22. 关于“工会经费使用不规范”问题的整改。

整改结果及成效：健全完善工会经费管理制度，抓实抓细工会福利采购工作，从严加强工会经费监督管理，服务保障工会经费使用更安全、更规范，更好服务职工群众。一是健全工作机制。制定印发《银桥集团工会经费收支管理办法》，明确管理原则，详列收支范围，规范财务管理，严格单独列支，确保经费使用合法合规。修订完善《昆山银桥控股集团有限公司工会祝贺、慰问、奖励管理办法》，保障职工合法权益落实到位。二是规范采购行为。严格执行集团关于服务类采购办法规定，通过三方比价方式开展职工福利采购，并公开征集职工意见建议，确保采购合规、流程透明。严格执行集团关于供应商管理办法规定，与供应商签订廉政合同，规范业务合作行为，建立诚信健康关系。三是严审经费收支。严格按照集团工会经费收支管理办法，建立工会主席总体负责、工会委员会集体审议、财务会计专人负责、广大职工全程监督的工会经费审核管理格局，科学编制计划预算，规范支付报销手续，提高经费使用效益，主动接受监督、优化管理水平，增强职工满意度。

23. 关于“党委核心领导作用不够突出”问题的整改。

整改结果及成效：突出政治引领，坚持系统思维，充分发挥党委把方向、管大局、保落实领导核心和政治核心作用，严格领导班子和领导干部决策行为，提高集体决策科学化、民主化水平，防范决策风险，保障科学发展。一是坚持党的领导。已完善《昆山银桥控股集团有限公司“三重一大”决策制度（2022年第二次修订）》《昆山银桥控股集团有限公司党委前置研究讨论重大事项清单》《昆山银桥控股集团有限公司党委会研究决定事项清单》等制度的修订，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，把党的领导融入现代公司治理全过程。二是规范决策程序。严格按照集团“三重一大”制度，准确把握“三会一层”权责边界，会前坚持充分酝酿，备齐相关材料，严格议题签批，做好沟通磋商，落实办公室专人制定议题安排，会议材料提前一天交至参会人员。会上，做好充分讨论研究，逐项发表建议，主要负责人形成结论性意见，避免表决不完整、议而不决。会后，对照决策事项，明确发文主体，规范发文流程，认真组织实施，2022年已完成党委发文28份、集团发文78份。三是加强文件管理。2022年完成党委会会议纪要18份，集团办公室落实专人记录、管理，制定目录，规范管理，确保议事过程记录完整、决策事项登记准确、管理流程严密规范。

24. 关于“人才结构不合理，对高层次专业人才吸引力不强。”问题的整改。

整改结果及成效：根据上级人才招引政策要求，围绕集团“两主一辅”业务格局，立足用工岗位实际需求，做好招聘规划、培训管理，完善福利体系、激励举措，增强企业吸引实力，解决职工后顾之忧。一是多方引进人才。积极响应申报“昆山市紧缺产业人才”、国有企业“菁英计划”等人才政策，成功引进来自国内“双一流”、国外高校本科及以上，涉及投融资、财务管理、建筑建设等多领域、复合型、高层次专业人才17人，主动参加定岗特选、线上校招等活动3次，做好企业宣传，优化人才结构，强化招才引智。二是统筹教育培训。制定《2022年度昆山银桥控股集团有限公司培训计划》，组织开展法律法规、风险防控、招标采购、安全管理等专题培训99场，参训人数2040人次。鼓励员工开展继续教育、申报职称评审，2022年，5名员工取得本科学历，6名员工取得中级职称，不断提高业务能力，全面提升综合素养。三是完善福利体系。针对2019年以来，本科及以上学历员工离职大多因薪酬待遇问题，按市场化薪酬水平、资深员工待遇，招录投融资类、建筑建设类专业紧缺人才，以提高薪酬5万/年为标准，招引定岗特选“双一流”高校硕士生等高学历人才，科学调整薪酬结构，营造良好发展环境。制定印发《昆山银桥控股集团有限公司员工住宿管理暂行办法》，分类分时给予住宿免租期，为异地员工解决住房问题、减轻收入压力，增强认同归属。

25. 关于“干部借调交流手续管理不严”问题的整改。

整改结果及成效：遵循计划管理、公平公正，健全完善用工管理办法，加强日常管理监督，细化调动、借用流程审批，建立和谐劳动关系，促进企业健康发展。一是完善相关机制。修订完善《昆山银桥控股集团有限公司劳动用工管理办法》，规范加强劳动用工管理，细化调动借用相关规定，确保借调行为合理合规，有据可循。二是严格借调管理。明确由党群工作部提出申请，经集团主要领导书面同意后落实借调流程，借调至集团外单位，需经党委会研究讨论决定。明确借调期一般不超过1年，且用人单位需出具《员工借用期满鉴定表》，作为干部选拔任用、奖惩参考依据，借用人员统一考核并作为后期任用依据，确保借调合规、管理有序。三是逐步推进落实。依据集团现有9个职能部门及8家重点运营子企业实际情况，全面梳理集团内部及对外借调两类型混岗人员，制定《银桥集团人员借调整改方案》，明确责任主体、整改时限，目前已调整岗位6人，更正劳动合同6份。后期，待党委换届完成后，分类分批调整岗位，逐步解决混岗问题。

26. 关于“奋斗奋进的精气神还需培育”问题的整改。

整改结果及成效：加大运用三项机制，持续深化绩效考核，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，为踏实干事者“兜底撑腰”，助跌倒掉队者“重拾初心”，发力加压巩固作风建设成效，全力营造担当作为、奋勇争先良好氛围。一是健全工作机制。制定印发《昆山银桥控股集团有限公司职工干部鼓励激励实施细则》《昆山银桥控股集团有限公司尽职合规免责管理办法实施细则》《昆山银桥控股集团有限公司推进领导干部能上能下实施细则》，出台激励举措，细化免责情形，立下严的标准，予以容错免责2人，岗位调整7人，对9名受处理处分人员开展回访教育，对1名曾受党纪处分人员的抗疫先进事例进行宣传报道、鼓励激励。二是强化绩效考评。修订完善《2022年昆山银桥控股集团有限公司全员绩效考核办法》，细化个人、公司经营业绩、经理层成员业绩等考核维度，实行业绩与绩效奖金分配挂钩。全面落实集团层面和子企业经理层成员的任期制和契约化管理，完成24名经理层成员“两书一协议”的签订工作，推行率达100%，充分激发经理层活力，提升公司市场化、现代化经营治理水平。三是深化作风建设。扎实开展清风行动专项督查，开发信息系统纪律监督模块，对“三公”经费使用、国有企业采购、工作纪律执行等重点领域靠前监督，强化预警，对存在的个人作风不严、执行部署不力等情况进行通报。制定印发《银桥集团供应商黑名单管理办法》，将签订廉政合同纳入供应商准入条件，对违约失信行为实行一票否决，签订《供应商廉政合同》250份，将280家供应商列入“白名单”管理，2家供应商列入“黑名单”管理，优化廉洁高效营商环境，培育奋斗奋进良好作风。

27. 关于“党建工作责任制落实不够”问题的整改。

整改结果及成效：提高政治站位，强化责任担当，压实横向到边、纵向到底从严治党责任体系，构建“以单明责、照单履责、按单问责”党建工作格局，做到人人肩上有任务、个个心中有压力。一是完善工作机制。制定印发《2022年度银桥集团党委党的建设工作要点》《党委班子成员全面从严治党主体责任清单》，建立班子成员支部联络点工作机制，组建单位（支部） “红色引擎 同心筑梦”党建共建联盟15个，健全工作机制，压实主体责任，统筹推进工作。二是强化考核监督。修订完善《银桥集团党的建设工作考核办法》《昆山银桥控股集团有限公司全员绩效考核实施办法》，制定各支部基层党建“三张清单”、书记项目，将支部书记抓党建工作述职纳入党建工作考核评价，将基层党组织考核纳入全员绩效考核体系，督促履职尽责，保持同频共振。三是规范党务工作。制定印发《银桥集团党委关于开展基层党建“五突出五强化”专项行动的实施方案》，组织各支部开展自查自纠，梳理问题清单38项，落实整改措施38项，推动支部建设全面提质增效。组织开展党务工作突出问题专项清查行动，梳理排查近三年与第三方合作开展党务工作15项，进一步规范组织生活流程，提升党建活动质效。组织开展党务专员培训活动2次，学习党务实操手册，交流工作实际情况，落实党群工作部专人扎口负责发展党员、党建档案管理工作，有效推动党务工作管理规范化、流程标准化。

28. 关于“党建工作与中心工作结合度不够”问题的整改。

整改结果及成效：把定政治方向，树牢大局意识，坚持服务经营管理不偏离，把提高经济效益、增强竞争实力作为党建工作的出发点和落脚点，推进国企党建工作和中心工作深度融合。一是强化党建引领。修订完善集团公司及7家下属子企业章程，将党章写入公司章程，将党组织嵌入法人治理结构，严格落实党组织前置程序，建立完善党组织在决策、执行、监督各环节的职责权限和工作方式，确保目标一致，决策统一，深度融合。二是优化支部设置。以党委书记项目“1+5+N”模式，在集团各部门、子企业项目点组建10个攻坚行动支部、10个临沪党建共建项目、3个集宿区行动支部，构建整体协同、上下共抓、同向发力的党建工作格局，激发企业发展的强劲动力。三是突出示范引领。组织党委书记带头讲授《学党史、讲规矩、勇担当 奋力推进全面从严治党迈上新台阶》等专题党课，支部书记围绕时事热点轮流讲课62场，举办《喜迎二十大 奋进新征程》等专题培训系列活动84次，编制《银桥集团党建动态》6期，4个先进集体和15个先进个人先后获得上级表彰，激励引导党员干部切实发挥党支部战斗堡垒.和党员先锋模范作用，推动支部建设、党建品牌、党员素质能力全面提升。

29. 关于“党内政治生活不严肃”问题的整改。

整改结果及成效：坚持理论学习，强化党性教育，筑牢理念信念根基，坚持以学促行，规范组织生活，夯实支部建设堡垒，坚持服务群众，开展志愿活动，营造良好干事氛围。一是强化政治引领。制定印发《2022年银桥集团党委理论学习中心组专题学习计划》《银桥集团党委推动党史学习教育常态化长效化的实施方案》《2021-2022年度党员冬训工作计划清单》，将习近平总书记重要讲话精神、意识形态、安全生产、统战学习等内容纳入党委理论中心组学习，把政治理论学习抓在平常、融入日常。二是从严肃组织生活。制定印发《昆山银桥控股集团有限公司党组织会议“第一议题”制度》，常态化、制度化推动第一议题与支部三会一课等相互补充。组织开展巡察整改专题民主生活会，民主生活会、组织生活会、民主评议党员等会议，进一步严明政治纪律。深入开展《习近平谈治国理政》第四卷、“学习宣传贯彻党的二十大精神”等主题党日活动80余次，收集心得体会200余篇，努力提升组织生活成效。三是践行为民初心。坚持群众路线，树牢服务理念，组织开展“我为群众办实事”实践活动，做好惠民利民微实事19件，用实际行动淬炼为民初心。组织干部员工保障花桥区域核酸检测100余轮次，全力做好花溪集中隔离观察点及博览中心点位防疫工作，2022年，“银桥风采”志愿队累计开展志愿服务500次，参与人数9000人次，志愿时长超7000小时，“封控区点位长”志愿服务调度员”“集宿管理守护者”“防疫物资配备员”“最美退伍军人”等先进典型事例，先后被国家级、省级媒体平台报道，彰显集团党员干部锐意进取、先锋带头担当作为。

30. 关于“巡察整改还需聚焦发力”问题的整改。

整改结果及成效：目前，昆山万国数据公司委托贷款2193万元全部本金和利息已于12月15日全部归还到位，集团公司今后也不再开展此类业务，杜绝风险隐患。

31. 关于“审计整改主体责任压得不紧”问题的整改。

整改结果及成效：积极与市审计局做好对接沟通，及时汇报整改进度，落实反馈意见，通过谈判回收、司法诉讼的方式加快资金回收，加强跟踪整改，压实主体责任，完善长效机制。一是压实主体责任。成立整改专项小组，制定《2020年度审计发现问题整改督促表》，对照整改事项，加强与市审计局沟通联系，按照时间节点汇报整改进度，落实整改反馈。二是加强长效监管。对整改情况定期开展回头看，强化监督检查，深入调查研究，健全完善投资管理长效机制，督促落实投后履约监管跟踪，保障国有资产安全使用。

32. 关于“内审发现问题整改缺少韧性”问题的整改。

整改结果及成效：强化组织领导，统筹推进整改任务，坚持问题导向，逐条落实具体举措，注重结果运用，强化考核激励管理，扎实做好审计整改后半篇文章。一是建账销号管理。针对2019年至2021年以来审计发现问题，制定印发《审计整改落实情况专项检查方案》《审计发现共性问题整改方案》，组织召开集团党委会会议2次，以问题清单形式，逐项听取审计整改情况，确保整改完成一项，对账限号一项，压紧压实审计整改主体责任，全力提升审计整改实际成效。二是完善跟踪机制。制定印发《昆山银桥控股集团有限公司2022年度审计工作方案》，将审计整改“回头看”纳入年度审计划，发现问题3个，提出建议3条。坚持纪审协作，组织开展人才公寓管理、工会经费使用联合监督审计，针对发现的问题，组织召开专题会商会议，在审计报告中揭示纪委监督发现问题，将整改落实情况纳入纪委日常检查范畴，确保审计整改见行见效。三是严肃责任追究。将内部审计情况纳入集团高质量发展考核体系，将整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据，深化运用《昆山银桥控股集团有限公司违规经营投资责任追究暂行办法》，针对2022年审计发现问题,予以追责问责2人，挽回经济损失4.5万元，扎实做好审计整改后半篇文章，着力提升审计监督治理实效。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共计2个问题基本完成整改，但仍需要持续深化。

1. 关于“沉睡资产面广量多”问题的整改。

整改措施和阶段性成效：强化组织领导，健全资产管理工作机制，创新盘活举措，不断提升资产运营管理效益，优化资产监管，服务保障使用合规、管理高效。一是完善工作机制。制定印发《昆山银桥控股集团有限公司资产管理办法》《昆山市银桥物业管理有限公司人才公寓房源租赁考核实施管理办法》，梳理排查资产底数、明确资产管理权限，强化考核目标导向，成立资产盘活工作小组，召开资产盘活专项会议3次，研究部署工作计划，压紧压实主体责任，将房源管理与管理人员绩效挂钩，加大鼓励激励，提升工作效率。二是丰富盘活举措。通过网上竞拍，启动万科魅力花园、花苑新村联体别墅两处共66栋住宅类房产销售工作。通过维修改造，对华道园区（一期）、花溪人才公寓大门围墙、徐公桥人才公寓配套设施等3个集宿区部分资产进行升级再利用。通过自主招引，推进银桥科发公司与与第三方招商机构深化合作，2022年成功招引企业12家，新增园区出租面积1.9万平方米。三是加强资产监管。依托集团公司信息化综合管理平台，建立经营性资产管理模块，有序推进资产信息数据录入、资产使用情况信息更新、合同履约管理情况维护等工作，对银桥科发公司、银桥商服公司、银桥物业公司经营性资产开展审计监督，揭示问题隐患9项，提出意见建议9条，保障国有资产安全、有效使用。

下一步举措：一是持续盘活资产。以国有资产保值增值为目标，持续推进万科魅力花园、花苑新村、香逸尚城剩余房源销售处置工作，确保流程合规、手续完备。充分权衡资产效益，对金博等科创园区进行逐步退出，精简存量。二是持续优化功能。加快推进自主招引，放大投资引领作用，突出优质资产招商载体，实现招商机构统一管理运营，完善人才公寓等配套功能服务，全面提升资产利用率。加快银桥·智汇谷等科创载体建设，促进服务转型，新增科创空间。加快推进三个集宿区维修改造、功能提升，提升资产出租面积和产出效益。三是持续优化监督。完善经营性资产管理模块信息，对资产信息、出租单元、租赁合同、租金管理、监控预警的关键节点进行动态维护，将资产运营管理情况纳入纪委日常监督、审计专项监督重点范畴，实现国资监管全链条、全流程、数字化。

2. 关于“中层干部短缺又身兼多职现象较为普遍”问题的整改。

整改措施和阶段性成效：加强中层干部选拔任用，开展兼职管理自查自纠，全面开展廉政风险排查防控，梳理岗位职责，推动源头管控，全面防范风险，把队伍更强，让干部过硬。一是加强队伍建设。2021年以来，选拔任用中层干部18人，90后占比39%，根据《昆山银桥控股集团有限公司关于青年后备干部选拔和培养的实施意见（试行）》，紧扣集团高质量发展需要，搭建26名青年后备人才库，确保干部选用有余地、有空间。二是规范兼职行为。按照市委组织部《公职人员在企业和社会组织兼职管理实施办法（试行）》，对集团及下属子企业公职人员在企业和社会组织兼职情况开展梳理排查，全覆盖签订廉洁承诺书，对排查出的企业内部确需兼职的，进行分类管理、严格审批。三是开展专项治理。组织开展廉洁从业专项治理，责令退缴违规所得8000元，运用监督执纪“第一种形态”予以批评教育帮助8人，对所在党组织发出纪律监督检查建议书。对集团155名监察对象开展廉政风险排查，揭示风险隐患747个，制定防范措施773条，落实专人跟踪管理廉政档案，动态更新岗位人员信息，严格落实个人事项报备，确保人员不漏，数据准确、登记全面。

下一步举措：根据党委换届工作要求，换届期间不能开展干部选拔任用、人事调整等工作，待换届工作结束，加快推进相关工作。一是加强提拔选用。按照青年后备干部选拔和培养要求，规范畅通中层干部选用渠道、从严加强青年干部日常管理，全面提升综合素养，营造良好发展环境。二是加快岗位调整。全面梳理中层干部确需内部兼职情况，分批分类推进调整岗位，让干部集中精力抓业务、促实干。三是加强风险预防。结合实际工作，常态化、全覆盖组织开展廉政谈话，做到问题早发现，风险早提醒。立足岗位职责，全方位、多层级开展廉政风险排查，健全完善个人廉政档案，督促党员干部正确履职，保障内控管理更加规范。

三、下一步整改工作打算

在集团党委的有力推动下，集团上下集中攻坚，推动巡察整改工作取得阶段性成效。面对还未完成的问题，下一步将持续提升认识、提高站位，不断加大整改工作力度，攻坚克难，推动各项整改工作落实见效。

一是提高思想认识。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以高度政治自觉和思想自觉，切实把抓好巡察整改作为一项严肃的政治任务，作为审视自身问题、改进提升工作的重大契机。

二是推动责任落实。深化运用“四种形态”，用好问责利器，倒逼责任落实。坚持把纪律挺在前面，始终以铁的纪律从严治党，深入推进问题落实，严格按照整改方案，坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，对已经完整的整改事项，适时进行“回头看”，不断提升工作成效；对目前未能完成的，加强跟踪问效，确保整改工作按时完成。

三是加快问题整改。重点聚焦未完成问题，深刻剖析原因，在制度层面，修订完善，规范执行；在执行层面，集中攻坚，抓紧突破，一条条细化举措，一件件明确责任，确保件件有回应、事事有落实。同时坚持统筹结合，把抓好巡察整改与国企改革要求相结合，与贯彻落实区重大决策部署和工作要求相结合，坚持相融相促，提升整改实效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话57608265；电子邮箱：yqjtjw57608265@126.com。

中共昆山银桥控股集团有限公司委员会

                     2023年3月1日